中信銀行北京分行—— 成功堵截電信詐騙，守護(hù)百姓錢袋子

　　中信銀行北京分行以高度的責(zé)任心和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，成功攔截一起針對(duì)老年客戶的電信詐騙案件，有效保障客戶資金安全。

　　近日，中信銀行北京知春路支行收到分行零售銀行部的通知，系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到有位84歲客戶賬戶存在異常交易，該客戶定期存款被轉(zhuǎn)為活期并嘗試大額轉(zhuǎn)賬。其銀行卡嘗試在香港貼卡大額消費(fèi)，具體方式為“貼IC卡、有密碼”，疑似遭受詐騙；配合手機(jī)中安裝NFC讀取銀行卡信息APP，被讀取了銀行卡信息，由詐騙分子在境外進(jìn)行刷卡消費(fèi)。系統(tǒng)識(shí)別到異常，阻斷了該交易。

　　收到通知后，知春路支行會(huì)計(jì)經(jīng)理立即安排柜員查詢客戶信息并聯(lián)合管戶客戶經(jīng)理第一時(shí)間啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，在多次致電客戶未果后，立即通過全民反詐APP上報(bào)可疑線索，并同步向?qū)俚嘏沙鏊鶊?bào)送風(fēng)險(xiǎn)信息。在屬地派出所民警的協(xié)助下，最終成功聯(lián)系到客戶。據(jù)了解，客戶確實(shí)受到了電信詐騙，導(dǎo)致多家銀行賬戶信息泄露，因知春路支行及時(shí)阻斷交易，才使得客戶資金沒有遭受損失。

　　在此次風(fēng)險(xiǎn)事件中，中信銀行北京分行分支聯(lián)動(dòng)，快速響應(yīng)、積極配合，最大程度保障了客戶賬戶資金的安全。未來，中信銀行北京分行將持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，嚴(yán)格落實(shí)反詐工作要求，切實(shí)守護(hù)客戶資金安全，共同維護(hù)百姓權(quán)益。

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