浙江立法明確電詐異常情形 金融機(jī)構(gòu)可拒辦卡開(kāi)戶(hù)

浙江省十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議9月26日表決通過(guò)《浙江省實(shí)施辦法》，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭治理，對(duì)異常辦卡開(kāi)戶(hù)行為作出明確限制。該辦法將于12月1日正式施行。

根據(jù)規(guī)定，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者核查用戶(hù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)其持有電話(huà)卡超國(guó)家限制數(shù)量、名下有涉詐異常電話(huà)卡未核驗(yàn)，或存在其他法定情形，可拒絕辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及非銀行支付機(jī)構(gòu)在核查開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)時(shí)，對(duì)存在異常組織開(kāi)戶(hù)、開(kāi)戶(hù)需求與實(shí)際明顯不符、涉詐嫌疑、賬戶(hù)已被采取風(fēng)控措施等情形，同樣有權(quán)拒絕辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)�？蛻�(hù)拒不配合身份識(shí)別也將被拒開(kāi)戶(hù)。

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