盛迪嘉支付被罰737萬(wàn)元

【3 月 10 日消息，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司遭重罰！】 中國(guó)人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表顯示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因五項(xiàng)違法違規(guī)行為，被給予警告，沒(méi)收違法所得 26675.98 元，并處罰款 737 萬(wàn)元。 這五項(xiàng)違法違規(guī)行為包括：違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶。 時(shí)任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司總經(jīng)理曾某洪，也因相關(guān)違規(guī)行為被給予警告，并處罰款 23.5 萬(wàn)元。 作出行政處罰決定機(jī)關(guān)為中國(guó)人民銀行深圳市分行，決定日期為 2025 年 3 月 3 日，公示期限五年。

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