浙江臨安農(nóng)商銀行被罰359.25萬：因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等

中國網(wǎng)財經(jīng)2月24日訊 近日，中國人民銀行浙江省分行披露行政處罰決定信息公示表顯示，浙江臨安農(nóng)村商業(yè)銀行被警告，處359.25萬元罰款。作出行政處罰決定日期為2025年2月7日。

具體來看，其違法行為類型包括：違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

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