加強反洗錢機制！新加坡正在評估本地和跨國銀行如何核實客戶資金來源

新加坡監(jiān)管機構正在與銀行合作，為接受客戶資金的貸款機構制定統(tǒng)一標準，以進一步加強反洗錢機制。

據(jù)知情人士透露，新加坡金管局近幾周成立了一個由本地和全球銀行代表組成的小組。由于討論未公開而要求匿名的知情人士稱，他們將研究銀行如何在開戶過程中進行檢查并核實資金來源，目標是在今年年底前提出最佳做法。

知情人士稱，雖然該國銀行已經(jīng)有了嚴格的要求，但在如何使用文件和獲取證據(jù)來支持客戶解釋資產(chǎn)來源方面標準不一。其中一位知情人士說，新成立的小組將每月召開大約兩次會議，其任務是澄清現(xiàn)有流程，并規(guī)范企業(yè)的執(zhí)行方式。

“新加坡金管局定期就金融業(yè)關心的關鍵問題與金融機構接觸，”該金融監(jiān)管機構的一位發(fā)言人在回答彭博新聞社的詢問時說�！拔覀兡壳皼]有任何公告可以分享�！�